近日，四川省岳池縣人民法院對李某、黃某某、謝某某等28名被告人犯妨害信用卡管理罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案作出一審宣判，28名被告人分別被判處5年至6個月不等有期徒刑。

2021年6月25日，岳池縣公安局刑事偵查大隊民警根據(jù)線索到鄰水縣一出租屋依法進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)李某、謝某某等5人，以及大量的銀行卡、K寶等工具。隨后，民警又到另一出租屋依法進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)顏某、宋某某等8人，以及大量的銀行卡、U盾、POS機等工具，兩名男子正用手機轉(zhuǎn)賬。

在隨后的偵辦中，黃某某、王某某、羅某某等其余被告人相繼到案。

2021年3月，被告人黃某某與“老許”(另案處理)等人共謀收買“四件套”(銀行卡及配套密碼、U盾及綁定的手機卡)用于幫賭場轉(zhuǎn)賬等非法活動，以此獲利。

黃某某向被告人唐某某等人以1000元至1500元不等的價格收買“四件套”，還先后發(fā)展被告人李某、林某某、袁某等多人為下線，又收購下線提供的“四件套”，由下線支付報酬給供卡人，各被告人從中賺取差價牟利。

2021年3月至5月，黃某某等人收買“四件套”共計54套，流入資金1億余元，涉及刷單、投資、兼職等詐騙案件30余件。

在此過程中，李某盯上了為犯罪分子“跑分”(俗稱“洗錢”)的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而以此牟利。

2021年5月，李某、謝某某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，組織人員、提供銀行卡賬戶為其收款轉(zhuǎn)賬，并按收款轉(zhuǎn)賬金額的4‰加每筆1元的手續(xù)費當(dāng)報酬。李某約定按月向團伙成員發(fā)放工資和提成，謝某某負(fù)責(zé)聯(lián)系收款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，由李某組織被告人顏某、宋某某、張某等多人利用網(wǎng)絡(luò)和銀行卡賬戶實施收款轉(zhuǎn)賬。

2021年6月底，該團伙被警方抓獲。經(jīng)查，該團伙所持有銀行卡賬戶流水28億余元，涉及詐騙案件數(shù)十件。最終，根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性和在共同犯罪中所起的作用，法院依法作出上述判決。